Etiqueta: lavado de activos

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, se declaró inocente de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ...

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de ...

El rastreo financiero y las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para poner en evidencia el ...

La Fiscalía General de la Nación citó a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, a una audiencia de imputación ...

En alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro reveló el pasado 4 de septiembre que el país le compró a Israel ...

Un total de 12 personas fueron capturadas en la ciudad de Barranquilla tras materializarse órdenes de capturas solicitada por la ...