Las autoridades colombianas capturaron a 14 presuntos integrantes de una organización delictiva acusada de operar un sofisticado esquema de estafa basado en supuestas inversiones en acciones y criptoactivos, con víctimas en Colombia, Chile y Perú. Según la Fiscalía, el grupo atraía a personas mediante publicaciones llamativas en redes sociales y, posteriormente, las contactaba por vía telefónica para persuadirlas de entregar entre 200 y 250 dólares como “cuota de entrada” al negocio.
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Pese a las promesas de rentabilidad inmediata, el dinero jamás era invertido. Los supuestos gestores mantenían comunicación constante con las víctimas, enviaban gráficas ficticias de dividendos y exigían nuevos aportes, advirtiendo que no podían abandonar el programa. Entre 2021 y 2025, la red habría apropiado más de 71.000 millones de pesos, equivalentes a unos 19 millones de dólares.
El esquema también incluía la instalación de herramientas de control remoto como Anydesk o Imperios, con las que los delincuentes accedían a celulares y computadores para sustraer claves personales y apropiarse de productos financieros.
Los capturados fueron imputados por estafa y hurto por medios informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entre ellos figura el mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias ‘Danie’l, señalado como líder de la estructura criminal. Tres de los detenidos recibieron detención domiciliaria.
