En una operación conjunta entre la Armada Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas…
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En una operación conjunta entre la Armada Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fueron capturadas ocho personas señaladas de pertenecer a una organización transnacional presuntamente dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, con operaciones en La Guajira y Atlántico.
Los procedimientos se realizaron en Maicao, La Guajira; Barranquilla, Atlántico; Cajicá, Cundinamarca, y Bogotá. Entre los detenidos en el municipio fronterizo figuran Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como alias ‘Guillo’ o ‘Gallo’, señalado como presunto cabecilla de la estructura, y Jhon Jairo Torres Peláez, alias ‘JJ’.
Los otros capturados fueron identificados como Alex Alberto Castillo Gómez, alias ‘Castillo’; Nizar Hachem Sawan; Andrés Mauricio Guarnizo Vaca; Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias ‘Juan Arenas’. De acuerdo con las autoridades, la organización habría coordinado el transporte de clorhidrato de cocaína por rutas marítimas del Caribe colombiano hacia Puerto Rico y países de Centroamérica, con posibles conexiones en México y Estados Unidos.
Según las investigaciones, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye presuntas operaciones para movilizar, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos provenientes del narcotráfico. Para ello, habrían utilizado mecanismos financieros como tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
Investigación por lavado de activos con criptomonedas
En un procedimiento adicional realizado mediante diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla, fue capturado Nassim Orfale Vásquez, requerido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una red dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
La investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI) señala que Orfale Vásquez habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades buscan establecer el alcance de estas transacciones y su relación con las presuntas actividades ilícitas desarrolladas desde la región Caribe.
Los ocho detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, mientras avanzan los procedimientos correspondientes a sus solicitudes de extradición. La operación, según la Armada Nacional, busca afectar las capacidades logísticas y financieras de las redes criminales transnacionales vinculadas al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de capitales.
