La Fiscalía General de la Nación desarticuló un engranaje financiero que, según las investigaciones, habría servido para legitimar cerca de $53.000 millones vinculados a Jorge Eliécer Fuentes Gulfo, conocido como alias ‘Cholo banano’ o ‘Platanero’, actualmente recluido en La Picota y solicitado en extradición por autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con estructuras del ‘Clan del Golfo’.
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De acuerdo con el ente acusador, la operación afectó de manera estructural una red señalada de lavar capitales obtenidos por el envío de cocaína hacia territorio estadounidense. Los cargamentos salían desde el Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena, camuflados en contenedores con frutos secos y banano, o transportados en lanchas rápidas tipo gofast que transitaban por rutas de Centroamérica.
Las autoridades precisaron que el patrimonio ilícito habría sido ocultado mediante la creación de compañías ficticias en sectores como logística portuaria (especialmente en la producción de estibas para la industria bananera), hotelería e inmobiliario. A través de estas empresas, los recursos se integraban al sistema financiero con apariencia de legitimidad.
La Fiscalía señala que Fuentes Gulfo, empresario del sector frutícola e inversionista en proyectos deportivos de Urabá y Medellín, sería el principal articulador de este entramado económico al servicio del grupo criminal desde 2011.
En el marco de la investigación fueron detenidos Luis Fernando Díaz Roldán, Martha Elena Santacruz Palacios y Juan Carlos Herrera Rodríguez. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
De manera adicional, fueron impuestas medidas cautelares sobre 99 inmuebles, nueve sociedades, cuatro vehículos y recursos financieros, bienes cuyo valor preliminar asciende a $70.000 millones.
