En medio del avance de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en el caso que involucra a la empresa Lili Pink, tras una intervención a 405 tiendas en todo el país por presuntas actividades de contrabando y lavado de activos, las autoridades confirmaron la captura de la única persona detenida hasta el momento.
El operativo, que se extendió a 59 ciudades con fines de extinción de dominio, indaga una presunta estructura delictiva que habría articulado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para el ingreso de mercancía —entre ellas prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos— que posteriormente era distribuida en el mercado nacional, simulando legalidad en las operaciones.
Según la Fiscalía, la organización habría utilizado mecanismos como la fragmentación de transacciones y la simulación de relaciones comerciales en el sistema financiero para evadir controles aduaneros.
La persona capturada fue identificada como Walter Francisco Martínez Martínez, detenido en Barranquilla. De acuerdo con información conocida, el hombre figura como representante legal de siete empresas señaladas de ser fachada dentro del presunto entramado.
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Martínez, abogado con tarjeta profesional desde 2003, también habría actuado en 2012 como apoderado de Tierra Santa S.A.S., firma cuyos directivos fueron capturados en un proceso previo por presunto lavado de activos en el sector comercio. Aunque no fue vinculado en ese caso, las autoridades revisan su eventual relación.
La investigación reveló además que el abogado registraba antecedentes por contrabando y favorecimiento al contrabando, y que días antes de su captura había sido inscrito en el registro de la SAE como aspirante a administrador de bienes. En audiencia preliminar, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, cargos que no aceptó.
Por su parte, la defensa de Lili Pink señaló en un comunicado que la compañía controvierte los señalamientos ante la justicia y aseguró que toda la mercancía cuenta con declaraciones de importación y soportes de pago en regla.
