La Fiscalía General de la Nación capturó a cinco personas que, según la investigación, harían parte de una estructura dedicada al lavado de $2,3 billones provenientes del narcotráfico mediante un entramado de empresas, operaciones financieras y transacciones con criptoactivos. Los procedimientos se realizaron en Medellín y Barranquilla, con participación del CTI y la Policía Nacional y apoyo de la DEA.
La investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, permitió establecer que entre 2018 y 2026 la organización habría utilizado nueve sociedades y cuatro establecimientos comerciales para introducir y dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Las compañías estaban relacionadas con actividades como ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
De acuerdo con los investigadores, varias de estas empresas tendrían poca o ninguna capacidad operativa y registraban una actividad económica mínima, pese a presentar movimientos financieros de grandes proporciones. También fueron detectadas inconsistencias entre sus estados financieros y las operaciones bancarias, además de transacciones internacionales de alto valor y movimientos cruzados entre las mismas compañías.
La estructura también habría recurrido al mercado de criptoactivos para movilizar parte de los recursos. Las autoridades identificaron transferencias millonarias en USDT con compañías relacionadas con organizaciones narcotraficantes sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Posteriormente, el dinero habría sido convertido en efectivo o retirado rápidamente del sistema financiero y utilizado para adquirir bienes como propiedades y vehículos de alta gama.
Entre los capturados está Hugo Daniel Giraldo Santamaría, señalado como presunto líder de la organización y encargado de articular la monetización, compensación y entrega de los recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría vinculada al manejo de grandes cantidades de dinero y a la administración del conglomerado empresarial investigado.
También fueron detenidos Janeth Catalina Cano Santamaría, quien presuntamente coordinaba la canalización y conversión de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orejuela, señalado de utilizar billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión del dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa, quien habría utilizado las sociedades investigadas para darle tránsito y ocultar los recursos.
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Durante los allanamientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin autorización de porte, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.
En paralelo, las autoridades ocuparon tres inmuebles en Envigado y Barranquilla, cuyo valor aproximado asciende a $2.500 millones, con fines de comiso. Asimismo, dentro de un proceso de extinción de dominio, fueron impuestas medidas cautelares sobre 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado: cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio.
El valor estimado de estos últimos activos supera los 10,2 millones de dólares. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y las responsabilidades individuales de los involucrados.
